识别可疑交易的途径主要包括以下几个方面：

1. 交易金额异常：监测交易金额是否异常，包括过大或过小的交易金额，与行业平均水平不符的交易金额等。

2. 频繁的大额交易：监测是否存在频繁进行大额交易的情况，这可能是洗钱行为的指标之一。

3. 不正常的交易模式：监测交易模式是否异常，如频繁进行往返交易、交易双方关系复杂、交易金额不断变化等。

4. 异常的交易地点：监测交易地点是否异常，如频繁切换交易地点、涉及高风险地区的交易等。

5. 不寻常的支付方式：监测支付方式是否异常，如使用虚拟货币、第三方支付平台等不寻常的支付方式。

6. 高风险行业交易：监测是否存在与高风险行业相关的交易，如db、非法赌局、非法出版物等。

7. 可疑客户行为：监测客户行为是否异常，如频繁更改个人信息、使用虚假身份等。

8. 反洗钱监测系统：使用反洗钱监测系统对交易数据进行分析，识别出可能存在洗钱风险的交易。

9. 合规流程和规定：建立合规流程和规定，明确可疑交易识别的标准和流程，并对相关人员进行培训，确保他们能够准确判断并报告可疑交易。

这些途径可以帮助金融机构和监管部门识别潜在的可疑交易，从而加强对洗钱、恐怖融资等非法活动的监控和打击。