年终岁尾是银行业务高峰期，也是风险暴露的重要时期。为了加强银行风险防范，以下是一些可能的措施：1. 加强内部控制：银行 ...
识别可疑交易的途径主要包括以下几个方面：1. 交易金额异常：监测交易金额是否异常，包括过大或过小的交易金额，与行业平均 ...
